【凱基銀行/法遵暨法務處.防制洗錢及打擊資恐部】防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)專員 (Ratlam)

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17 Sep
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凱基銀行 KGI Bank
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Ratlam

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Ratlam

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Job Family

防制洗錢/Anti-Money Laundering

1、協助解析AML/CFT國內外法規、國際制裁規範,及AML/CFT相關金融科技解決方案

2、具獨立作業能力,蒐集整合內外部資訊及流程,提案建立或優化有關貿易融資、規避國際制裁相關風險管控流程

3、研議DBU/OBU法人客戶CDD/EDD(含實質受益人辨識)最佳實務,及運用金融科技協助簡化CDD/EDD作業流程

4、協助監督營業單位各項AML監控、客戶審查持續辦理情形

需求條件:

1、 具備跨部門系統或流程專案主導或協作經驗,能在複雜環境中聚焦AML需求,提出合適合規的解決方案

2、 熟悉國內AML相關法規、重要國家/機構之國際制裁規範,且對國際制裁規範解析具高度興趣

3、 4年以上AML相關工作經驗,熟悉法金/OBU產品、外匯/貿易融資等相關業務流程及產品特性者尤佳

4、 細心、邏輯思考、學習能力佳,樂於團隊協作

Education – Degree / Field of Study

Work Shift

正常工時 (Regular) - 需打卡 (Taiwan)

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