الهدف من الوظيفة: الإشراف على إدارة وتطبيق سياسات وإجراءات التعرف والتحقق من العملاء (KYC) وفتح الحسابات، وضمان الالتزام التام بمتطلبات FATCA والتشريعات الصادرة عن مصرف سورية المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك متابعة عمليات التدقيق والتحديث الدورية لبيانات العملاء، وتقييم وإدارة مخاطر العملاء، خاصة الحسابات ذات المخاطر المرتفعة، بالإضافة إلى الإشراف على فريق العمل وتطوير قدراته لضمان كفاءة التنفيذ وجودة النتائج. المستوى التعليمي:
شهادة جامعية في العلوم المالية أو المصرفية أو المحاسبة أو الإدارة. الخبرة العملية و المهارات و المعرفة: خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في مجال التحقق من العملاء أو الامتثال أو فتح الحسابات في القطاع المصرفي السوري.
معرفة تامة بتشريعات مصرف سورية المركزي، متطلبات FATCA، وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مهارات قيادية عالية، وقدرة على إدارة فرق العمل وتحليل البيانات واتخاذ القرار.
📌 • مدير وحدة اعرف عميلك وقبول العملاء والالتزام بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية / KYC/Onboarding/FATCA Manager (Nirsa)
🏢 Arab Bank Syria
📍 Nirsa
Reply to this offer
Impress this employer describing Your skills and abilities, fill out the form below and leave Your personal touch in the presentation letter.